كشفت مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ في بيروت، لصحيفة “النهار”، عن أنّ واشنطن “تملك معطيات دقيقة” في شأن دخول مبالغ نقدية ضخمة إلى لبنان في الأشهر الماضية.
وأوضحت مصادر الصحيفة أنّها قدّرتها بأكثر من مليار دولار، من دون أن تمر عبر النظام المصرفيّ أو تخضع لأي رقابة رسمية.
وقالت المصادر نفسها، إنّ الجانب الأميركيّ تحدّث بصراحة عن قلقه من توسّع اقتصاد الكاش في لبنان، واستغلاله من قبل شبكات تابعة لـ”حزب الله” سواء عبر شركات صرافة أو عمليات تجارية مموّهة”.
وأشارت إلى أنّ الوفد طلب من لبنان اتخاذ خطوات محدّدة خلال الأشهر المقبلة، أبرزها تشديد الرقابة على شركات الصرافة وإلزامها بتقديم تقارير عن العمليات الكبيرة المشبوهة وتفعيل وحدة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان ومنحها صلاحيات قضائية مباشرة وفرض قيود على حركة الأموال النقدية عبر الحدود.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً
المصدر: LBC
يتأثّر لبنان بكتل هوائية رطبة اليوم ولغاية يوم الخميس، مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة. وتتساقط…
قد يكون اللبنانيون قد اعتادوا رؤية بلدهم يتقدّم المراتب الأولى في المؤشرات السلبية، من التلوّث…
أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة أنه واستكمالاً لجهودها في ضبط المخالفات المتعلقة بسلامة المواطنين، قامت…
أكّد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مؤخرا أن هدف "المركزي" إعادة الودائع لأصحابها، رافضا التمييز…
جدول جديد لأسعار المحروقات في لبنان: بنزين 95 أوكتان: 1423.000 (+7000) بنزين 98 أوكتان: 1463.000…
أفادت وكالة "الأناضول" ان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، في…