وتمكّنت الشبكة، حسب البيان، من جمع أكثر من 100 مليون دولار وتحويلها منذ عام 2020، عبر شركات وأنشطة اقتصادية في لبنان وسوريا وبولندا وسلوفينيا وقطر وكندا، حيث استخدمت هذه الأموال لدعم أنشطة الحزب المالية والعسكرية.
وشملت العقوبات الأفراد: حمدان علي اللقيس، مايا شادي البستاني، رؤوف فاضل، علاء حسن حمية، دانيال حمية، محمد حسن حمية، بهاء الدين هاشم، محمد جميل سلامة، هلا محمد ترشيشي، ومحمد حسن وهبي، والذين اعتبرتهم وزارة الخزانة جزءاً من شبكة مالية تعمل عبر أقارب وشركاء مقربين لتمويه الملكية الحقيقية للشركات وإدارة عمليات غسل الأموال.
كما طالت العقوبات عددًا من الشركات، من بينها: كاللينك ش.م.ل. أوفشور، كاللينك سبولكا ز أوغرانيتشونا أودبوفييدزيالنوشتشيا، كاللينك تيليكومونيكاسييسكي ستوريتفه د.و.و.، سيفن سيز فور إنترناشيونال تريدينغ أند لوجستيكس، سيفن سيز غروب ش.م.م.، وسيفن سيز ش.م.ل. أوفشور، والتي قالت واشنطن إنها تُستخدم كواجهات لعمليات شراء وتمويل وغسل أموال لصالح الشبكة.
وأشار البيان إلى أنّ علاء حمية استغل موقعه السابق كنائب رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (IDAL)، للمشاركة في إدارة أموال مرتبطة باتفاق تجاريّ بين لبنان والعراق، حيث تم توجيه جزء من هذه الأموال إلى مشاريع مرتبطة بالحزب.
كما أشارت وزارة الخزانة إلى أنّ الشبكة اعتمدت على نقل ملكية الشركات شكليًا، إلى أفراد من العائلة أو شركاء، مع الحفاظ على السيطرة التشغيلية الفعلية، بهدف الالتفاف على العقوبات وإخفاء مصادر التمويل.
وأكدت واشنطن أنّ هذه الإجراءات تأتي في سياق استهداف الشبكات المالية العالمية التي تدعم حزب الله.
وشددت على مواصلة ملاحقة الأفراد والكيانات المرتبطة به، في وقت تتهم فيه الحزب بتحويل موارد يفترض أن تعود للشعب اللبنانيّ إلى أنشطة عسكرية.
المصدر: LBC
ورغم أن الاتفاق الذي أعلنت باكستان في الساعات الأولى من صباح الاثنين التوصل إليه لا…
أعلن مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي بدأ تقليص عملياته العسكرية في لبنان، في وقت…
أدى إطلاق الرصاص والقذائف داخل مخيم عين الحلوة، إلى إصابة شخص نقل إلى "مستشفى النداء…
عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية، في السريا الحكومية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء النواف سلام، وحضور…
ويتوقع أن يجري التوقيع على الاتفاق في سويسرا الجمعة على أن تعقبه المزيد من المحادثات…
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، في مكتبه اليوم، النائب أحمد الخير، حيث جرى…