كشفت مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ في بيروت، لصحيفة “النهار”، عن أنّ واشنطن “تملك معطيات دقيقة” في شأن دخول مبالغ نقدية ضخمة إلى لبنان في الأشهر الماضية.
وأوضحت مصادر الصحيفة أنّها قدّرتها بأكثر من مليار دولار، من دون أن تمر عبر النظام المصرفيّ أو تخضع لأي رقابة رسمية.
وقالت المصادر نفسها، إنّ الجانب الأميركيّ تحدّث بصراحة عن قلقه من توسّع اقتصاد الكاش في لبنان، واستغلاله من قبل شبكات تابعة لـ”حزب الله” سواء عبر شركات صرافة أو عمليات تجارية مموّهة”.
وأشارت إلى أنّ الوفد طلب من لبنان اتخاذ خطوات محدّدة خلال الأشهر المقبلة، أبرزها تشديد الرقابة على شركات الصرافة وإلزامها بتقديم تقارير عن العمليات الكبيرة المشبوهة وتفعيل وحدة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان ومنحها صلاحيات قضائية مباشرة وفرض قيود على حركة الأموال النقدية عبر الحدود.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً
المصدر: LBC
شدد النائب رازي الحاج على أن "لبنان أمام فرصة للانتقال من منطق الحروب إلى منطق…
أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أنهم يلمسون في المواقف التي أعلنها أركان…
وتابع قائلاً: "اليوم، وسط كل هذا التعب، يبقى الشعب اللبناني ينتظر الفرج وهو يأمل، ينتظر…
أن يذهب رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ويلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع، ففي ذلك…
أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه "بالنسبة إلى قانون العفو العام الذي…
وفي رسالة مطولة نشرها عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، قدّم السيلاوي اعتذاراً صريحاً عن كل…